Cómo denunciar en Japón anuncios fraudulentos de inversión con deepfakes en redes sociales y lista de pruebas

Si en Japón detecta un anuncio en redes sociales que sintetiza el rostro o la voz de una celebridad o de un experto en inversiones, en vez de dedicar tiempo a intentar demostrar por su cuenta si es auténtico, debe actuar en este orden: interrumpir el contacto, conservar las pruebas, comprobar el registro y presentar una denuncia oficial. Si ya ha enviado dinero, es prioritario contactar con la entidad financiera y la policía antes que rellenar un formulario de denuncia.

• Quién puede denunciar: quien haya detectado el anuncio, quien haya sufrido la usurpación de sus derechos o identidad, o la víctima que haya contactado o enviado dinero a través del anuncio
• Plazo para denunciar: aunque la Agencia de Servicios Financieros y el IHC no establecen un plazo uniforme específico, conviene presentar la denuncia lo antes posible, antes de que se eliminen el anuncio y la cuenta.
• Qué preparar primero: URL del anuncio e ID de la biblioteca de anuncios, direcciones de la publicación y de la cuenta, persona suplantada, enlace de derivación a LINE, sitio de inversión vinculado, conversaciones y datos de transferencias
• Principales canales oficiales: ventanilla de recepción de información sobre anuncios fraudulentos de inversión en redes sociales de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, Centro de Denuncias de Internet IHC, teléfono de consultas policiales #9110 y línea de atención al consumidor 188

El 7 de agosto de 2026, siete organismos japoneses, entre ellos la Agencia Digital, la Agencia Nacional de Policía y la Agencia de Servicios Financieros, solicitaron conjuntamente a los principales operadores de plataformas que reforzaran las medidas contra los anuncios fraudulentos de suplantación. Desde ese mismo día, los anuncios falsos de inversión mediante suplantación también quedaron incluidos entre los contenidos ilícitos que pueden denunciarse ante el IHC.

Paso 1: Interrumpa el contacto con el anuncio y conserve de inmediato las pruebas

No cierre la ventana pensando que podrá volver a encontrar el anuncio. Los anuncios fraudulentos, las publicaciones, las cuentas, los enlaces de invitación a LINE y los sitios vinculados pueden eliminarse rápidamente o cambiar de dirección incluso antes de presentar la denuncia.

Información del anuncio que debe guardar primero

En las aplicaciones donde la URL no se muestre en pantalla, copie la dirección mediante la función de compartir o compruebe los datos de identificación en el menú del anuncio. Conserve por separado los archivos originales sin recortarlos ni añadirles texto y, si necesita incluir explicaciones, es preferible que marque una copia.

No es necesario determinar técnicamente si el anuncio es un deepfake. Basta con describir fielmente los motivos de sospecha, como la falta de sincronización entre los labios y la voz, expresiones poco naturales, vídeos que no aparecen en la cuenta oficial o promesas excesivas de rentabilidad.

Paso 2: Compruebe si se trata de un operador registrado ante la Agencia de Servicios Financieros

Antes de enviar dinero, debe comprobar no el nombre comercial que aparece en el anuncio, sino la razón social, el número de registro de la Agencia de Servicios Financieros, la dirección, el número de teléfono y el dominio del sitio web. Consulte en la lista de operadores con licencia, autorización o registro de la Agencia de Servicios Financieros de Japón si está registrado en la categoría correspondiente, como la de operador de instrumentos financieros.

El mero hecho de que aparezca el nombre de una empresa registrada en los resultados de búsqueda no significa que el anuncio sea auténtico. Como los estafadores pueden copiar el nombre y el número de registro de un operador real, también debe cotejar lo siguiente:

1. ¿Coincide exactamente la razón social del anuncio con la de la lista de registros?
2. ¿Coinciden la oficina financiera competente y el número de registro?
3. ¿Son iguales el número de teléfono y el dominio del anuncio y los datos de contacto oficiales del operador registrado?
4. ¿El sitio web oficial también informa sobre esa cuenta de redes sociales o ese producto de inversión?
5. ¿Coincide el titular de la cuenta receptora con la contraparte del contrato?

Si necesita hacer una comprobación, póngase en contacto directamente mediante los datos indicados en la lista de registros y en el sitio web oficial, no mediante el número que recibió en el anuncio o por LINE. No envíe dinero si el operador no está registrado o existen indicios de que suplanta a una empresa real.

Paso 3: Organice las pruebas de conversaciones y transferencias

Si la comunicación pasó a LINE o a otro servicio de mensajería, no capture únicamente parte de la conversación; conserve todo el proceso, desde el primer contacto hasta la solicitud de ingreso.

Conversaciones y datos de transacciones que debe conservar antes de denunciar

• ID de LINE de la otra parte, nombre mostrado, pantalla de perfil y enlace de invitación
• Nombre del grupo, administradores y cuentas participantes, y fecha de la invitación
• Funciones y nombres utilizados por la otra parte, como profesor, secretario o gestor de inversiones
• Conversaciones que incluyan valores recomendados, rentabilidad garantizada, condiciones de retirada y solicitudes de ingresos adicionales
• Nombre de la aplicación que le pidieron instalar, dirección de descarga y pantalla de solicitud de permisos
• Información de la cuenta del sitio de inversión, saldo, tasa de rentabilidad y pantalla de retirada fallida
• Fecha y hora de la transferencia, importe, banco receptor, sucursal, número de cuenta y titular
• Registros de pagos con tarjeta, retiradas de plataformas de criptoactivos e identificadores de transacciones
• Contratos, documentos de identidad, datos de registro empresarial y tarjetas de visita enviados por la otra parte
• Números de teléfono, direcciones de correo electrónico, registros de llamadas y mensajes de voz

Guarde los datos necesarios antes de eliminar la conversación o bloquear a la otra parte, pero no continúe hablando ni envíe más dinero para intentar obtener más pruebas. No entregue a los organismos receptores de denuncias información de seguridad de las cuentas, como contraseñas, códigos de autenticación o códigos de recuperación.

Paso 4: Denuncie ante la Agencia de Servicios Financieros y el IHC según la finalidad

La Agencia de Servicios Financieros y el IHC desempeñan funciones distintas, por lo que no puede afirmarse que informar a ambos organismos sobre el mismo anuncio sea una denuncia duplicada. Sin embargo, ninguno de los dos sustituye la suspensión urgente del pago de los fondos defraudados ni la presentación de una denuncia penal.

Presentación ante la Agencia de Servicios Financieros

En la ventanilla de recepción de información sobre anuncios sospechosos de fraude de inversión en redes sociales de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, envíe información sobre el medio publicitario, la URL del anuncio o el ID de la biblioteca, las direcciones de la cuenta publicitaria y de la publicación, la persona suplantada, la dirección de derivación a LINE u otros servicios y el sitio vinculado. Compruebe los campos marcados como obligatorios en la pantalla de introducción y no complete por conjetura los datos que desconozca.

La Agencia de Servicios Financieros también proporciona por separado información sobre patrones típicos de fraude y precauciones. Conviene describir de forma concreta las actividades sospechosas desde la perspectiva de la regulación financiera, los operadores no registrados o los indicios de suplantación de una empresa registrada.

Presentación ante el IHC

Siga el procedimiento de denuncia de contenidos ilícitos en el Centro de Denuncias de Internet. Envíe principalmente la URL exacta del anuncio o publicación públicos y la pantalla correspondiente, y explique de forma concisa por qué considera que se trata de un anuncio falso de inversión mediante suplantación.

El IHC puede proporcionar a la policía la información recibida que se ajuste a su ámbito de actuación o solicitar su eliminación al administrador del sitio, entre otros. No obstante, quien ya haya enviado dinero no debe limitarse a esperar la tramitación del IHC, sino contactar por separado con la entidad financiera y la policía.

Paso 5: Si ha enviado dinero, contacte primero con la entidad financiera y la policía

Si ya ha enviado dinero, no pague cantidades adicionales que se le soliciten bajo conceptos como comisión de retirada, impuestos, depósito de garantía o gastos de recuperación de la cuenta. Las ganancias o el saldo mostrados en pantalla podrían no ser activos financieros reales, sino cifras manipuladas.

Actúe de inmediato en el siguiente orden:

1. Contacte con la ventanilla de denuncias de incidentes del banco, la compañía de tarjetas o la plataforma de criptoactivos desde la que envió el dinero.
2. Si fue una transferencia bancaria, informe también a la entidad financiera receptora de que se trata de una operación sospechosa de fraude y pregunte qué medidas son posibles.
3. Contacte con la comisaría más cercana o con el teléfono de consultas policiales #9110 y confirme qué documentación necesita para registrar el caso.
4. Si existen indicios de apropiación de cuentas, cambie las contraseñas del correo electrónico, las redes sociales y LINE, y revise la autenticación multifactor y el historial de inicios de sesión.
5. Después de contactar con la entidad financiera y la policía, denuncie el anuncio por separado ante la Agencia de Servicios Financieros y el IHC.

Si queda saldo en una cuenta bancaria utilizada para cometer un delito, podría aplicarse el procedimiento japonés de distribución para la recuperación de fondos por las víctimas, pero esto depende del estado de la cuenta y del procedimiento legal y no garantiza la recuperación. Debe consultar con la entidad financiera correspondiente si es aplicable, así como el procedimiento de publicación y solicitud. Los procedimientos de recuperación aplicables pueden ser distintos para las transferencias de criptoactivos o las transferencias internacionales.

Si el delito se está cometiendo en ese momento o existe un peligro inmediato, como una amenaza física, consulte y utilice el número para denuncias de emergencia indicado en la información oficial de la policía japonesa, en lugar del teléfono de consultas.

Patrón típico de la estafa y señales para interrumpir el contacto

Las estafas de inversión en redes sociales mediante suplantación no suelen terminar con un solo anuncio, sino que a menudo combinan la generación de confianza con transferencias repetidas.

1. Muestran un anuncio que parece un vídeo de una celebridad, un experto en economía o un medio de comunicación.
2. Ofrecen clases gratuitas de inversión o valores recomendados para conducir a la víctima a un grupo privado de LINE.
3. Varias cuentas que desempeñan los papeles de profesor, asistente, secretario o miembro exitoso generan confianza.
4. Muestran ganancias y saldos falsos en otro sitio o aplicación de inversión.
5. Permiten retirar una pequeña cantidad o presentan casos de éxito para inducir transferencias mayores.
6. Cuando se solicita una retirada, exigen pagos adicionales por impuestos, comisiones, depósitos de garantía o recuperación de la puntuación crediticia.

Si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones, debe dejar de enviar dinero y de proporcionar información personal:

• Garantizan el capital o una alta rentabilidad.
• Solo ofrecen información en un chat privado de LINE y no mediante una ventanilla oficial de atención publicada.
• Exigen ingresar el dinero en una cuenta a nombre de una persona o de un titular distinto de la contraparte contractual.
• Exigen instalar una aplicación de inversión mediante un enlace o archivo en vez de desde una tienda de aplicaciones.
• Afirman que, para retirar el dinero, primero debe transferir impuestos o un depósito de garantía.
• Exigen que no informe a su familia, al personal del banco o a la policía.
• Las ganancias mostradas en pantalla aumentan, pero no es posible comprobar un extracto oficial de operaciones ni la entidad depositaria de los activos.

Protección de las cuentas y los datos personales, además de la denuncia

Aunque la información oficial se centra en recopilar la URL del anuncio y las pruebas de las transacciones, si ha iniciado sesión en un sitio fraudulento o ha instalado una aplicación, también debe proteger sus cuentas al mismo tiempo.

• Si introdujo una contraseña que utiliza en otros servicios, cámbiela en todos ellos desde un dispositivo de confianza.
• Proteja primero la cuenta de correo electrónico y configure la autenticación multifactor.
• Revise los dispositivos con sesión iniciada, las aplicaciones conectadas y las sesiones de sus redes sociales y servicios de mensajería.
• Si instaló una aplicación de control remoto o una aplicación de inversión de origen desconocido, desconecte el dispositivo de la red, informe a la entidad financiera y solicite una revisión de seguridad.
• Si envió una fotografía de su documento de identidad, deje constancia del riesgo de usurpación de identidad y revise periódicamente las cuentas financieras relacionadas.
• Denuncie también el anuncio ante la plataforma, pero no considere que la denuncia ante la Agencia de Servicios Financieros, el IHC o la policía queda completada únicamente con la denuncia en la plataforma.

Si la conservación de pruebas entra en conflicto con las medidas de seguridad, fotografíe primero la pantalla con otro dispositivo o anote los datos necesarios de la transacción y después proteja la cuenta. No cambie la contraseña de la banca por internet desde un dispositivo en el que se sospeche que hay una aplicación maliciosa.